Mỹ điều tra âm mưu rửa tiền bẩn qua vụ Tài liệu Panama

Bộ Tư pháp Mỹ hả mở cuộc điều tra khảo hình sự thắng kiêng kị hiểu âm mưu đẩy thuế oà lan xuể tiết lậu trong mùa rò ri rỉ thông tin quy mô to mực tàu mùa giỏi liệu thần hồn Panama.

Cảnh kề gác gác phía ngoài trụ sở làm ty luật Mossack-Fonseca, bụng điểm ngữ mùa rò rỉ tài liệu chừng Panama. Ảnh: Reuters
trạng sư miền Manhattan Preet Bharara vẫn gửi thơ từ đến Ủy ban danh thiếp nhà báo điều buông quốc tế (ICIJ) để đề nghị cung gấp thêm thông báo đặt tương trợ quá đệ điều khảo tra, theo báo Guardian.

Người phân phát ngôn hạng Luật sư Bharara giờ khước từ bình phẩm luận phăng thông tin nào là.

vụ điều gieo rắc diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama diễn tả những tiết lậu chấn rượu cồn tự mùa rò rỉ là một cuộn đề quan yếu, trải qua đấy tặng chộ sự ngập quý trọng ngữ nạn lẩn trốn thuế tinh cầu. "cuộn đề ở nơi, phần đông danh thiếp phi mùa nào là đều nhiều vỏ bọc ăn nhập pháp", ông Obama nói.

Nội dung nép thơ dại để biếu là yêu cầu tương trợ quá đệ điều tra hỏi đẩy thuế má mực Mỹ. hình: Guardian

Ông Bharara là người đứng đầu kia quan lại tư pháp quận bên trai của New York. Ông cũng là người hỉ dẫn đầu giàu cá điều khảo tra quy mô chống lại những sây phạm trong suốt ngành tài chính.

đơn số nhân quật bị nêu gã trong suốt giỏi liệu cái thần hồn Panama cũng là đối xử tuyệt nhiên nhưng ông Bhrara còn điều buông, như nhà giỏi chính phố phường Wall Benjamin Wey. Wey bị buộc tội gian lậu chứng khoán, mưu mô rửa tiền...

“giỏi liệu cái thần hồn Panama” là  11,5 triệu giỏi liệu thần hồn của công ty Mossack Fonseca bị rò ri rỉ cho thấy hoạt hễ dời tiền ra nác ngoài mực tàu các cá nhân, vượt chức tại có nhà nước tự năm 1977 cho đến chót tháng 12/2015.

giỏi giờ hồn biếu thấy làm ty Mossack Fonseca vẫn lập màng lưới khổng lồ đặng tương trợ vấy xê ri chính trừng trị gia cũng như doanh nhân các nước giấu giếm giỏi sản và nhiều trạng thái nhỉ rửa dãy tỷ USD tiền bình diện.

Những cái gã nổi bật trong suốt danh sách bị buộc tội lắm liên hệ đến gia ách và cuống sự mực vốn dĩ tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, cựu lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, Tổng thống Syria Bashar al-Assad...

mùa việc gây áp lực lên dọc loạt danh thiếp chính trừng trị gia bị nêu gã đích danh, năng nhiều người thân liên can đến danh thiếp âm mưu ẩy thuế má.

Ngày 7/4, làm tố viên Argentina đã bật cuộc điều khảo tra phăng danh thiếp giao thiệp tài chính ở nước ngoài cụm từ tổng thống nước nào là, ông Mauricio Macri.

Trước đấy, ra ngày 5/4, thó tướng mạo Iceland Sigmundur Gunnlaugsson trở nên lãnh đạo trước hết nếu từ nhiệm vì vụ tài liệu chừng Panama.

đánh ty luật Mossack Fonseca thắng trụ sở ở Panama mà hoạt rượu cồn trên rành vắt giới. Website hạng Mossack Fonseca tặng biết tiến đánh ty lắm hệ thống 600 nhân viên đả việc tại 42 nhà nước, bao gồm có "thiên đường ẩy thuế má" như Thụy Sĩ, Cyprus, quần cù lao British Virgin…